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SEMINARI 2014 - La disciplina antiriciclaggio e gli obblighi imposti a imprenditori e professionisti

Data Evento: 
Venerdì, 4 Luglio, 2014 - 14:30

Con recenti e continui interventi, sia il legislatore comunitario, sia il legislatore nazionale, hanno voluto rafforzare la disciplina a contrasto delle condotte penalmente rilevanti di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza sospetta, poiché tali fenomeni espongono l’intero tessuto economico alla contaminazione con strutture criminali e, conseguentemente, ledono la trasparenza ed il buon funzionamento del libero mercato.
La conoscenza dei sistemi di prevenzione e di protezione da tali fenomeni costituisce un utile strumento in mano all’imprenditore, poiché costituisce un ulteriore elemento capace di comprovare la solidità e l’affidabilità dei partner commerciali.

PROGRAMMA

Ore 14.30
Saluti di benvenuto e apertura lavori

Ore 14.45
1. LE FONTI NORMATIVE
2. LE FINALITÀ DELLE NORME
3. LE ISTITUZIONI IMPEGNATE NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO
4. IL D.LGS. 231/2007
5. LE VERIFICHE
6. LA DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO
7. GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI.

Relatore
Avv. Luca Stramare
Operante nell’ambito del diritto tributario e fiscale, collaboratore di primari Gruppi societari di rilievo nazionale, esperto nella gestione del transfer price infragruppo e nella contrattualistica.

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